网站 项目 - FraudCheck Solutions 反洗钱合规方案提供商

FraudCheck Solutions 是新西兰领先的反洗钱（AML）合规解决方案提供商，专注于为报告实体管理完整的 AML 合规流程。公司受到超过10,000名用户及机构信赖，包括 RealMe、新西兰金融市场管理局（FMA）、新西兰储备银行及内政部等。

FraudCheck Solutions 网站展示了公司的使命：保护客户与企业声誉。公司采用基于风险的合规方法，不阻止客户与高风险客户进行交易或合作，而是帮助他们有效识别、管理并优先应对洗钱与恐怖融资风险。服务范围包括身份验证、地址与数据验证、风险评估与监控、合规解决方案、客户尽职调查（CDD）、审计指南及可疑活动报告（SAR）的监控与报告。FraudCheck Solutions 将前沿技术与深厚的监管洞察相结合，帮助企业自信、准确地检测、管理与报告可疑活动，确保符合新西兰内政部、金融市场管理局及储备银行的本地合规标准。